我们经过审查发现有两人涉嫌洗钱犯罪，公安机关陆续将张某等20余人移送审查起诉，河口区检察院对张某甲提起公诉，张某组织业务员通过免费领取白菜这种“小恩小惠”获取群众的名字和电话号码。

东营某企业财富管理有限公司通过开设多家分公司向社会非法集资，16名犯罪嫌疑人退赃300余万元，

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